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【案情簡(jiǎn)介】

甲某用其犯罪所得在現(xiàn)市場(chǎng)上購(gòu)得一批銅，將這批銅在交易所注冊(cè)成標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單，然后在期貨公司開(kāi)立期貨賬戶(hù)進(jìn)行期貨銅的交易、在期貨市場(chǎng)賣(mài)出銅，直接進(jìn)入交割，從而獲取現(xiàn)金，隱藏其資金來(lái)源達(dá)到洗錢(qián)的目的。

【案例分析】

期貨市場(chǎng)因其與現(xiàn)貨市場(chǎng)的緊密聯(lián)系，為洗錢(qián)分子提供了一些洗錢(qián)的獨(dú)特途徑，例如商品期貨中的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單業(yè)務(wù)。期貨標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單，是指期貨交易所統(tǒng)一制定的，交易所指定交割倉(cāng)庫(kù)在完成交貨商品驗(yàn)收、確認(rèn)合格后發(fā)給貨主的實(shí)物提貨憑證。標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的注冊(cè)環(huán)節(jié)、轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)都可能成為洗錢(qián)的途徑。因此，交割倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)審慎識(shí)別前來(lái)辦理標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單業(yè)務(wù)的客戶(hù)，包括其職業(yè)、商品來(lái)源、貿(mào)易背景等，尤其是來(lái)自洗錢(qián)高頻地區(qū)的客戶(hù)，一旦發(fā)現(xiàn)可疑行為，要及時(shí)報(bào)告有關(guān)監(jiān)管部門(mén)。