譚某某販賣(mài)毒品洗錢(qián)案
★介紹
譚某某，男，1973年6月生，湖南人，2014年3月12日因涉嫌販賣(mài)毒品罪被刑事拘留，同年4月10日被逮捕，被××市中級(jí)人民法院判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
★基本案情
譚某某案發(fā)前租住在廣東省廣州市番禺區(qū)沙頭村。2011年，被告人譚某某與山東省濟(jì)寧市的劉某某在廣州市番禺區(qū)一游戲廳內(nèi)相識(shí)，并一起吸食毒品，劉某某通過(guò)譚某某販賣(mài)毒品牟利。2011年至2013年8月，譚某某在廣州市番禺區(qū)先后4次向劉某某販賣(mài)甲基苯丙胺（冰毒）共計(jì)520克。其中，2011年下半年，譚某某向劉某某販賣(mài)甲基苯丙胺2次，每次25克；2013年7月，譚某某向劉某某販賣(mài)甲基苯丙胺70克；2013年8月底，譚某某向劉某某販賣(mài)甲基苯丙胺400克。2014年3月12日，公安人員在廣州市番禺區(qū)沙頭村西祠大街將譚某某抓獲。
★洗錢(qián)特點(diǎn)及手法
（1）以現(xiàn)金交易為主，制作手段隱蔽
當(dāng)?shù)囟酒贩缸镏饕载溬u(mài)冰毒為主，由于其適用范圍廣、隱蔽性強(qiáng)、制作工藝簡(jiǎn)單等特點(diǎn)，已成為涉毒犯罪的主流，呈快速蔓延之勢(shì)。由于每克價(jià)格較低，攜帶方便，故譚某某一般從廣東購(gòu)買(mǎi)冰毒帶到濟(jì)寧販賣(mài)，且多以現(xiàn)金交易為主。
（2）以他人名義進(jìn)行洗錢(qián)
如購(gòu)買(mǎi)人劉某某先后多次將購(gòu)買(mǎi)冰毒款項(xiàng)匯往譚某某提供的戶名為“某某燕”的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶中，涉及資金72800元。
（3）開(kāi)立多張銀行卡進(jìn)行小額交易逃避監(jiān)測(cè)
在譚某某住處發(fā)現(xiàn)多張銀行卡，交易特點(diǎn)為自開(kāi)戶以來(lái)發(fā)生業(yè)務(wù)較少，主要通過(guò)ATM進(jìn)行資金收取，交易時(shí)間以夜間交易為主，交易金額較小，且在異地進(jìn)行現(xiàn)金存取，不在意銀行收取異地存取手續(xù)費(fèi)。
★案例評(píng)析
該案例是比較典型的異地買(mǎi)賣(mài)毒品案，其開(kāi)戶背景、資金交易特點(diǎn)具備毒品犯罪洗錢(qián)的特點(diǎn)。
以上案例選自反洗錢(qián)名家經(jīng)典圖書(shū)——《金融機(jī)構(gòu)可疑交易與洗錢(qián)犯罪類(lèi)型分析》
