楊某毒品洗錢(qián)案
★基本案情
2012年9月11日，樂(lè)山市某縣公安局破獲一起特大制販毒品案，抓獲制毒人員7人，扣押麻黃素44.6千克、冰毒10499.9克。經(jīng)審查，犯罪嫌疑人主動(dòng)交代了2010年至2011年，在唐某的帶領(lǐng)下多次制造毒品（冰毒）的犯罪事實(shí)。唐某在2010年至2011年多次制造毒品（冰毒61千克）并進(jìn)行販賣(mài)，但所獲資金去向不明，其情婦楊某賬戶有大量資金進(jìn)出。2013年10月28日，某縣公安局對(duì)楊某涉嫌洗錢(qián)罪立案?jìng)刹?。?jīng)查，唐某在制販毒獲得非法資金后，將現(xiàn)金交給楊某，由楊某存入金融機(jī)構(gòu)，通過(guò)轉(zhuǎn)賬、購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品、房產(chǎn)及銀行卡消費(fèi)等方式清洗資金。楊某及其母親、繼父所涉賬戶近400個(gè)，累計(jì)交易金額數(shù)億元。
★案例評(píng)析
當(dāng)?shù)囟酒贩缸镏饕载溬u(mài)冰毒為主，由于其適用范圍廣、隱蔽性強(qiáng)、制作工藝簡(jiǎn)單等特點(diǎn)，已成為涉毒犯罪的主流，呈快速蔓延之勢(shì)。由于每克價(jià)格較低，攜帶方便，故譚某某一般從廣東購(gòu)買(mǎi)冰毒帶到濟(jì)寧販賣(mài)，且多以現(xiàn)金交易為主。
2010年10月以后,楊某沒(méi)有工作亦無(wú)收入來(lái)源，其賬戶上大量資金進(jìn)出，與其身份明顯不符?，F(xiàn)有證據(jù)能夠認(rèn)定楊某明知唐某的資金來(lái)源于毒品犯罪所得。在短短的幾個(gè)月時(shí)間，唐某就拿了上百萬(wàn)元的資金給楊某買(mǎi)車(chē)、買(mǎi)房、購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品。楊某辯稱(chēng)自認(rèn)為唐某的錢(qián)是做工程來(lái)的，即便唐某在做工程，在極短的時(shí)間內(nèi)獲得巨額資金，也不符合常理。推定楊某知道唐某的職業(yè)及財(cái)產(chǎn)狀況，楊某協(xié)助唐某轉(zhuǎn)移與唐某職業(yè)、財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的巨額資金，其行為符合洗錢(qián)罪相關(guān)司法解釋?zhuān)⑶抑曝湺酒贩缸锇阜搞y某某、陳某某證實(shí)楊某曾參與了討論“制造毒品用塑料桶和鐵桶哪個(gè)容易損壞的問(wèn)題”，結(jié)合證人銀某某、陳某某的證言，認(rèn)定楊某明知唐某給其的資金來(lái)源于毒品犯罪所得。
以上案例選自反洗錢(qián)名家經(jīng)典圖書(shū)——《金融機(jī)構(gòu)可疑交易與洗錢(qián)犯罪類(lèi)型分析》
