陶某某黑社會(huì)組織洗錢案
★基本案情
劉某軍“海衛(wèi)公司”黑社會(huì)組織團(tuán)伙通過強(qiáng)迫交易、販賣毒品、組織賣淫、開設(shè)賭場(chǎng)、敲詐勒索等方式攫取5500余萬元的非法收益，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)卣Ｉ鐣?huì)秩序和經(jīng)濟(jì)秩序。2010年，劉某軍被萊西市法院以領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)組織罪判處有期徒刑20年。陶某某系“海衛(wèi)公司”黑社會(huì)組織團(tuán)伙成員，積極參與了組織賣淫、 尋釁滋事、妨害公務(wù)等黑社會(huì)組織內(nèi)的非法活動(dòng)。除上述上游犯罪外，陶某某指使會(huì)計(jì)劉某、出納尉某瑜（劉某和尉某瑜被以洗錢罪起訴，另案處理）以劉某個(gè)人名義開立多個(gè)銀行賬戶，通過轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，利用親屬賬戶過渡資金，對(duì)外投資，購買房產(chǎn)、汽車等方式協(xié)助將涉黑贓款進(jìn)行清洗，共計(jì)轉(zhuǎn)入涉黑贓款4578萬元、轉(zhuǎn)出涉黑贓款4577萬元。2018年9月11日，萊西市人民法院一審宣判：被告人陶某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、洗錢罪、妨害公務(wù)罪，數(shù)罪并罰，判處有期徒刑17年， 并處罰金人民幣260萬元（其中，犯洗錢罪判處有期徒刑 10個(gè)月，并處罰金人民幣150萬元）。
★案例評(píng)析
“海衛(wèi)公司”團(tuán)伙上游犯罪涉及賭博、開設(shè)賭場(chǎng)、組織賣淫、販賣毒品、容留他人吸毒、敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁、強(qiáng)迫交易、故意傷害、非法持有槍支、妨害公務(wù)；陶某某僅涉及組織賣淫、尋釁滋事、妨害公務(wù)3項(xiàng)，其他涉黑犯罪陶某某并未參與。在陶某某否認(rèn)主觀“明知”的情況下，通過推定方式認(rèn)定其主觀是否“明知”。陶某某系黑社會(huì)組織成員，應(yīng)當(dāng)知曉其控制、接觸的4500余萬元系黑社會(huì)組織犯罪所得。此外，陶某某系劉某軍的情婦，應(yīng)當(dāng)知道劉某軍從事黑社會(huì)組織犯罪。客觀行為方面，陶某某指使公司會(huì)計(jì)劉某、出納尉某瑜以劉某個(gè)人名義開立了一個(gè)尾號(hào)為8013的賬戶，共計(jì)轉(zhuǎn)入涉黑贓款1230萬元，轉(zhuǎn)出1230萬元；開立一個(gè)尾號(hào)為7612的賬戶，轉(zhuǎn)入涉黑贓款3348萬元，支出3347萬元，客觀上實(shí)現(xiàn)了掩飾、隱瞞資金來源和性質(zhì)的目的。
以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書——《金融機(jī)構(gòu)可疑交易與洗錢犯罪類型分析》
