販賣毒品、黑社會性質(zhì)組織、恐怖活動、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙等犯罪活動所得，會通過“隱蔽”手段妄圖“洗白”。1月11日，在安徽省檢察院、人民銀行合肥中心支行聯(lián)合舉辦的反洗錢工作新聞發(fā)布會上，通報了2021年反洗錢六大典型案例。
案例五：薛某洗錢案
一、基本案情
被告人薛某某，原亳州市某電子科技公司法定代表人。
（一）上游犯罪
2013年至2020年，李某華（另案處理）在擔任某市人防辦科員、人防指揮信息保障中心副主任、人防指揮信息保障中心主任以及人防辦工程管理與行政審批科科長期間，利用職務上的便利，騙取國家財政資金共計79.36萬元；與他人串通投標，在項目承攬、工程驗收以及資金撥付等事項上為他人謀取利益，索取或收受他人現(xiàn)金、購物卡等財物折合人民幣共計95.8417萬元。后被人民法院以貪污罪、受賄罪、串通投標罪判處有期徒刑六年九個月，并處罰金52.8萬元。
（二）洗錢犯罪
2015年下半年，原亳州市人防辦人防指揮信息保障中心主任李某華（因受賄罪被另案處理）接受南京某公司業(yè)務員費某俊請托，為其在項目招標、產(chǎn)品銷售中提供幫助，雙方約定從費某俊所獲提成中拿出40萬元送給李某華作為好處費。2018年12月，中標項目尚未完工，費某俊尚未獲得項目提成費用，但費某俊擬向李某華支付行賄款10萬元，需要從其所在的南京某公司通過走賬支取10萬元應得利潤。為掩飾行賄款性質(zhì)，李某華讓薛某某與費某俊簽訂虛假的安裝售后服務協(xié)議，代為接受該款。薛某某明知該10萬元系費某俊對李某華行賄款，仍答應幫忙。2019年1月，南京某公司將10萬元轉(zhuǎn)賬至薛某某經(jīng)營的公司賬戶，次日薛某某將該10萬元轉(zhuǎn)到其個人賬戶，并扣除稅點費用5000元后，將剩余9.5萬元取現(xiàn)轉(zhuǎn)交給李某華。
二、訴訟過程
該案線索系安徽省人民檢察院案件評查中發(fā)現(xiàn)，并交由亳州市人民檢察院辦理。亳州市人民檢察院在征求當?shù)丶o檢監(jiān)察機關(guān)意見后將案件線索交于公安機關(guān)查處。
因公安機關(guān)不予立案，檢察機關(guān)及時啟動立案監(jiān)督程序，要求公安機關(guān)說明不立案理由。檢察機關(guān)經(jīng)審查，認為不立案的理由不成立，依法發(fā)出《通知立案書》，及時監(jiān)督立案。公安機關(guān)立案后，檢察機關(guān)及時派員引導公安機關(guān)在犯罪嫌疑人的主觀認知、行為性質(zhì)等方面開展偵查取證。
審查起訴階段，檢察機關(guān)積極開展釋法說理工作，促使薛某某主動認罪認罰，當庭認罪悔罪。案件適用簡易程序并當庭宣判，以洗錢罪判處薛某某有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金五千元。
三、典型意義
1.強化監(jiān)檢協(xié)作，形成工作合力。2021年8月，安徽省監(jiān)察委、省高院、省檢察院、省公安廳、人行合肥中心支行共同印發(fā)了《關(guān)于加強反洗錢協(xié)作配合的意見》。根據(jù)《意見》，相關(guān)單位查辦涉嫌洗錢犯罪案件發(fā)現(xiàn)事實認定存在困難、法律適用爭議較大等情況的，應當注重溝通會商。亳州市人民檢察院在接到交辦線索后，主動征求紀檢監(jiān)察機關(guān)意見，準確認定薛某某的行為系對受賄贓款的掩飾，而非他人收受賄賂的幫助行為，與監(jiān)察機關(guān)充分溝通，最終就薛某某行為性質(zhì)達成共識。
2.強化上下聯(lián)動，落實工作要求。檢察機關(guān)在辦理洗錢罪上游犯罪時，落實同步審查和對已判決案件評查相結(jié)合的工作機制，排查、深挖洗錢罪犯罪線索。結(jié)合具體案件辦理，以案說理，通過案件辦理加強辦案機關(guān)、職能部門、社會公眾對洗錢罪社會危害性的認識，提升發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索的意識，起到預防和打擊洗錢犯罪的雙重作用。
【宿州市埇橋區(qū)檢察院】
