最高檢發(fā)布5起懲治洗錢犯罪典型案例（三）——李某華洗錢案
來源：最高人民檢察院 時間：2022.12.07
11月3日，最高人民檢察院發(fā)布5件檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例，其中包括一件“自洗錢”案件。這是“自洗錢”案件首次入選最高檢典型案例。2020年以來，檢察機關起訴洗錢犯罪案件數(shù)量保持快速上升態(tài)勢。今年1月至9月，全國檢察機關以洗錢罪提起公訴共計1462人，同比上升142.5%。
這5件典型案例揭示了各種形態(tài)的洗錢手段，明確了對洗錢犯罪法律適用中部分疑難問題的處理意見。
三、李某華洗錢案
李某華，女，黑社會性質(zhì)組織的組織、領導者李某妻子。
上游犯罪：2002年至2019年，李某組織、領導黑社會性質(zhì)組織，非法霸占多個林場、采石場，非法組建“執(zhí)法隊”，壟斷江西省寧都縣石上鎮(zhèn)林業(yè)并涉足采石場、房地產(chǎn)等領域攫取高額利潤，以暴力、威脅及其他手段，有組織地實施強迫交易、敲詐勒索、濫伐林木、虛開增值稅專用發(fā)票、虛開發(fā)票等系列違法犯罪活動。
判決結果：2020年12月15日，江西省贛州市中級人民法院判決李某犯組織、領導黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、濫伐林木罪、非法占用農(nóng)用地罪等15個罪名，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二十四年十個月，并處沒收個人全部財產(chǎn)。
洗錢罪：2018年9月至2019年4月期間，李某將在林場、采石場違法犯罪所得及其收益存入其控制經(jīng)營的鑫某牧業(yè)公司、興某牧業(yè)公司對公銀行賬戶中。
在李某被刑事拘留后，李某華為掩飾上述保管的黑社會性質(zhì)組織犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)，于2019年5月25日要求他人提供銀行賬戶供其使用，并分別于5月27日、28日從鑫某牧業(yè)公司對公賬戶分多筆轉出340萬元至他人銀行賬戶。6月21日、24日，李某華又從興某牧業(yè)公司對公賬戶分多筆轉出400萬元至他人銀行賬戶。上述740萬元轉至他人賬戶后，李某華將其中的141萬余元用于支付李某所辦工廠工人工資、水電費、稅費、貸款等，剩余598萬余元由他人取現(xiàn)后交至其手中，李某華予以隱匿。判決結果：2021年5月26日，江西省寧都縣人民法院以洗錢罪判處李某華有期徒刑五年，并處罰金六十萬元。
聯(lián)系我們
客服及投訴電話：400-706-0158中糧期貨及子公司受理中小企業(yè)拖欠線索聯(lián)系方式：010-59137321
公司郵箱：zlqhbgs@cofco.com公司傳真：010-59137300
北京市東城區(qū)東直門南大街5號中青旅大廈15層、1層108室、3層305-307、309-313室、4層401-402室
官方公眾號
“中糧期貨”APP
COFCO Futures Co., Ltd . All rights reserved. 京ICP備05002326號-1
京公網(wǎng)安備11010102005501號 本網(wǎng)站支持IPV6