4個洗錢罪典型案例——案例二：賄賂犯罪+自洗錢
來源：北京高院發(fā)布 時間：2024.03.20
2023年12月20日，北京市高級人民法院召開北京法院打擊治理洗錢犯罪新聞發(fā)布會，發(fā)布《北京市高級人民法院打擊治理洗錢犯罪審判白皮書》，通報2021年以來北京法院打擊治理洗錢犯罪的情況，并發(fā)布北京法院洗錢罪典型案例。
白皮書公開數(shù)據(jù)顯示，2021年以來（截至2023年10月31日），北京法院共審結一審洗錢罪案件40件44人，其中自洗錢案8件，他洗錢案32件，審結二審案件1件。
其中2021年審結13件，2022年審結12件，2023年前10個月審結15件，案件數(shù)量雖穩(wěn)中有升、但總體偏低，與龐大的上游犯罪數(shù)量形成明顯反差。被告人年輕化、職業(yè)化、專業(yè)化突出，年齡在40歲以下的占6成，大專以上文化程度占6成，半數(shù)以上洗錢行為人系國企、公司高管或員工，12起案件涉案公司為投資相關業(yè)務公司及科技公司，無業(yè)人員比例占1/4左右，8起9人有犯罪前科。
案例二：賄賂犯罪+自洗錢
基本案情：2018年至2021年期間，楊某利用其擔任國家工作人員的職務便利，多次為他人謀取不正當利益，收受巨額費用。2021年3月至6月間，楊某為掩飾、隱瞞其收受他人賄賂錢款的來源和性質，要求其開辦的養(yǎng)發(fā)館員工房某提供名下的工商銀行卡接收錢款，后楊某通過ATM機取現(xiàn)方式支取人民幣10萬元，用于個人消費（本案還涉及洗錢以外的其他事實，略）。法院認為，楊某身為國家工作人員，利用職務上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為已構成受賄罪……楊某為掩飾隱瞞受賄犯罪所得的來源和性質，將財產轉換為現(xiàn)金，其行為已構成洗錢罪，應依法對其數(shù)罪并罰。鑒于楊某到案后能如實供述自己的罪行，自愿認罪認罰，可依法對其從輕處罰。法院遂以受賄罪、利用影響力受賄罪、洗錢罪判處楊某有期徒刑，剝奪政治權利，并處罰金。
典型意義：本案系貪污犯罪上游犯罪人自洗錢的典型案件。本案中，楊某作為受賄人，為掩飾、隱瞞犯罪所得指使他人提供名下的銀行卡賬戶接收賄賂款，且后續(xù)自行取現(xiàn)，應當認定為刑法規(guī)定的“通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的”洗錢方式，該自洗錢行為應當與受賄行為系兩個不同的行為，應予數(shù)罪并罰。貪污賄賂犯罪的性質決定了腐敗行為和洗錢行為的關系極其密切，洗錢已成為腐敗行為的繼續(xù)和延伸。“貪官”基于身份、職業(yè)等約束，收受的賄賂無法正常使用，需要他人幫助轉移犯罪所得及其收益，將“黑錢、臟錢”洗白。洗錢行為降低了貪污腐敗的犯罪成本，使“貪官”沒有了后顧之憂，很大程度上助長了腐敗犯罪，同時增加了貪污腐敗案件的查辦難度。對洗錢行為進行懲治，加大腐敗犯罪的成本，充分發(fā)揮刑罰震懾作用，有助于全鏈條遏制腐敗犯罪的發(fā)生。
