《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》（修訂草案）審議發(fā)布并公開(kāi)征求意見(jiàn)
時(shí)間：2024.05.21
十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第九次會(huì)議對(duì)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法（修訂草案）》進(jìn)行了審議并發(fā)布，于近日向社會(huì)公眾征求意見(jiàn)。修訂草案共 7 章 62 條。其中在完善反洗錢(qián)義務(wù)規(guī)定方面要求：一是規(guī)定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)，主要包括建立健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度并有效實(shí)施；開(kāi)展客戶盡職調(diào)查，了解客戶身份、交易背景和風(fēng)險(xiǎn)狀況；保存客戶身份資料和交易記錄；有效執(zhí)行大額交易報(bào)告制度和可疑交易報(bào)告制度。二是規(guī)定特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)，要求其在從事本法規(guī)定的特定業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)參照金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)。三是規(guī)定單位和個(gè)人不得從事洗錢(qián)活動(dòng)或者為洗錢(qián)活動(dòng)提供便利，應(yīng)當(dāng)配合金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)依法開(kāi)展的客戶盡職調(diào)查等。 原文鏈接：
http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202404/t20240425_436759.html
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