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1、主動配合金融機構(gòu)進行客戶身份識別，辦理業(yè)務時按規(guī)定提供身份證件和基本身份信息，并在有關(guān)證件過期后及時更新；

2、不要出租或出借自己的身份證件；

3、不要出租或出借自己的賬戶；

4、不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)；

5、不要為規(guī)避監(jiān)管標準而拆分交易，否則不但增加交易費用，降低交易效率，還會引致反洗錢資金監(jiān)測人員的合理懷疑；

6、選擇安全可靠的金融機構(gòu)。